广西“特大网络传销案”短短几年敛财23亿

11月9日上午,河池警方召开侦破“1·06”特大网络传销案新闻发布会,一起涉案23亿,涉及4万人,跨越10省(区)市的特大网络传销案浮出水面,“广西“1·06”特大传销案”

2014年至2018年,赵某辉伙同王某燕、刘某东长期从事传销活动。2016年初,赵某辉、王某燕等人伙同他人成立湖南御福天益生物科技有限公司,买断域名为“888”的网络传销及会员管理平台系统用于从事网络传销活动。同时,该伙人又雇请被告人谭某搭建域名为“666”的网络传销平台,并将“888”平台会员数据平移至“666”网站平台,利用“888”、“666”两个网络平台直接或间接发展会员进行网络传销活动并从中获利。

被告人李某豪等人通过缴纳入门费获得加入资格成为传销组织成员后,按照一定顺序组成层级,通过直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,继续发展他人参加,聚敛钱财。

2018年4月24日,该网络传销平台被公安机关依法查处。截止查处当日,两个网站共注册有会员59417人,遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八个省份,吸纳传销资金22.93亿元。

为吸引和诱骗更多人加入网络传销平台,2016年11月,赵某辉等人出资1600万元人民币购入一空壳公司,将其更名为江苏九州沃顿钛业股份有限公司用于发展传销活动。

赵某辉、刘某东、王某燕等人在该公司未发行有原始股的情况下,以加入该网络传销平台即赠送给会员的积分可兑换上市后增值数倍乃至几十倍的原始股为幌子,将加入“888”、“666”网络传销平台设置为购买和兑换原始股的条件,通过网络传播、当面授课、路演、年会等方式编造歪曲国家政策,虚构夸大经营投资项目及盈利前景,引诱群众注册加入上述两平台并购买平台上销售的价格虚高的15种套餐产品,以获取平台积分兑换原始股,该传销组织经此迅速壮大。

此后,赵某辉、王某燕、刘某东一伙又于2017年开始向平台会员鼓吹推介号称具有投资前景与可观分红的九州蓝莓股份、大杨树豆油厂股份及其他股票、基金等道具产品,吸引更多群众斥资加入。

平台会员在购买上述道具产品后,所获分红并非现金而是平台虚拟币,会员若想将分红提现,则必须不断直接或间接发展会员加入消耗虚拟币才能提取现金。赵某辉等人又在提现条件上设置诸多的时间、额度等限制,会员只能提现极少部分现金,投资款绝大部分均转入赵某辉、王某燕、刘某东等高层人员的相关银行账户由其支配使用。

据统计,直至案发前,赵某辉利用其名下和其实际控制的他人银行账户收取会员费和会员购买股份、股权和基金等传销资金共10.8亿余元人民币。王某燕则利用其在公司的权限安排他人将收取来的下线会员费打到其名下和其指定的银行账户,总数约1.35亿余元。刘某东利用其名下和其实际控制他人银行账户收取下线会员交纳的会员费和购买股票、基金等资金共计2.3亿元人民币。

身处传销“金字塔”顶端的赵某辉、王某燕等人利用所收传销资金为自己购置房产、车辆,其中不乏别墅、豪车。据悉,刘某东落网当天,佩戴着劳力士手表、蓝宝石项链、蓝宝石戒指、钻戒、红宝石耳环等多件珠宝,全身珠光宝气,令人咋舌。

法院认为,被告人赵某辉等20人以推销商品、提供服务等经营活动为名,以搭建的网络平台会员管理系统为依托,要求参加者以缴纳会员费的方式获得会员资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为触犯刑律,均已构成组织、领导传销活动罪。

该案涉及犯罪金额巨大,涉案人员众多,案卷更是多达179卷。因案情复杂,审理难度大,金城江区法院受理该案后,抽调刑事审判庭精兵强将组成合议庭,期间召开4次庭前会议及审委讨论会,分析研判案情,案件审理耗时近5个月。最后做出如下判决

被告人赵永辉犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币一千二百万元;

被告人王巧燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币九百万元;

被告人李万豪犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑八年零六个月,并处罚金人民币八百万元;

其余被告人分别被判处有期徒刑七年六个月至一年六个月不等,并处罚金600万元至十万元不等。

传销组织一般在春节过后20多天开始大批招收新人,因为正规的企业招人基本结束,还没有找到工作的求职者犹如热锅上的蚂蚁,求职心切,已经有点饥不择食的感觉,这个时候传销人员利用求职人员急着找工作的心理,开始进行人员招聘。最高峰的时候,每个寝室同时接待二到三个新人。一个月下来,差不多可以把整个团队的人数增加一半以上,二个月后说不定就分家了。(分家的意思是团队大了,一分为二,便于管理。)

一个新人在三月份进去后,只要玩一天就会说开,第二天听制度课,第三天听发展课,第四天就上最后一堂课。如果四天后,新人没有转变观念,会凑齐十几个新朋友一起去KTV里,送给平台的经理,老总去接着洗脑。很多新人在看到平台上的经理,老总那么风光,也许就会动心。加上经理,老总装完逼后,拉着每个新人单独聊一会,继续单独装逼。(别小看这个单独聊天,老总们在开这些KTV之前,会要求下面的寝室领导把每个新朋友的具体情况汇报上去,然后老总安排性格,经历,籍贯相似的经理和新人针对性的聊天。)很多新人前面听课坚持下来了,到了这一步却陷落了

传销害己害家,绝大多数参与人员,所投资金有去无回,有的甚至家破人亡。目前,传销分子作案手法日趋隐蔽,首先利用各种理由骗亲朋好友到景区观光或参加“一日游”、“看房团”、“区域投资”等活动,强调当地投资环境,发展前景。随后,针对受骗者的个性特点,物色同伙以“国家项目”名义讲解投资事项,劝说交钱加入。

不管传销如何变换手法,但是其三个特征不会改变:一是收取‘入门费’获得资格;二要拉人头发展下线形成上下级层级关系;三是以发展下线数量为依据进行返利。”熊伟提醒,普通人要克服贪财心理,谨防掉入传销“陷阱”。

1、树立正确的人生观、价值观和择业观,加强科学理论知识的学习,戒除急功近利、投机暴富的心态,立足个人实际,诚信 做人,诚实劳动,勤劳致富,自觉抵御传销歪理邪说的诱惑。

2、认真学习国务院《禁止传销条例》等有关法律法规和国家的方针政策,增强对传销本质、形式和欺骗性、危害性、违法性的认识和了解,不断提高识别能力,增强防范意识,防止不学法、不懂法而误人传销陷阱。

3、加强同学间的交流与沟通,在择业、就业过程中相互提醒,相互关心,携手传销。对亲朋好友和同学游说外地“有 份高薪工作”应保持高度警觉,以免上当受骗。一旦发现周围同 学误入歧途,应想方设法劝导,使其尽快解脱。

4、发现传销违法犯罪活动的迹象和嫌疑,应向学校或当地公 安、工商部门举报,防止其继续危害社会

Leave a Comment